Techniques de blanchiment et moyens de lutte

Techniques de blanchiment et moyens de lutte

4^e édition

D'AI Capone aux Panama Papers, les méthodes de blanchiment n'ont cessé de se sophistiquer. Quelles sont aujourd'hui les techniques pour rendre l'argent sale « respectable » ? Comment lutter contre ces pratiques ?

Cet ouvrage décrit de façon détaillée :

• les origines et les composantes de l'argent sale ;
• les différentes techniques de blanchiment ;
• les moyens de lutte nationaux et internationaux ;
• les impacts économiques, politiques et sociaux.

Cette 4^e édition, actualisée, présente les dernières réglementations françaises et européennes. S'y ajoutent de nombreux avis d'experts reconnus, des exemples et des illustrations.

Complet et accessible, cet ouvrage s'adresse aux acteurs exposés au blanchiment, à ceux qui luttent contre, et à tous ceux qui s'intéressent à notre environnement économique et politique.

Public

• Professionnels de la banque, de la finance, du luxe, du jeu, conseillers fiscaux, experts-comptables, commissaires aux comptes, avocats, agents immobiliers, agents sportifs ;
• Policiers, magistrats, hommes politiques, ONG ;
• Enseignants et étudiants en gestion, droit, finance, économie, commerce.