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Monographies. Vol. 2. Principauté de Monaco et blanchiment : un territoire complaisant sous protection française

Monographies. Vol. 2. Principauté de Monaco et blanchiment : un territoire complaisant sous protection française

Name: Monographies. Vol. 2. Principauté de Monaco et blanchiment : un territoire complaisant sous protection française
Brand: Recyclivre
Author: France. Assemblée nationale. Mission d'information commune sur les obstacles au contrôle de la délinquance financière en Europe
ISBN: 9782111093270

France. Assemblée nationale. Mission d'information commune sur les obstacles au contrôle de la délinquance financière en Europe

30/06/2000
Assemblée nationale

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Couverture de Monographies. Vol. 2. Principauté de Monaco et blanchiment : un territoire complaisant sous protection française par France. Assemblée nationale. Mission d'information commune sur les obstacles au contrôle de la délinquance financière en Europe

Résumé

La Principauté de Monaco présente tous les avantages pour le placement des capitaux - très faible fiscalité, réseau bancaire dynamique, stabilité politique - mais cet Etat accueillant est aussi un territoire complaisant.

L'absence de déontologie bancaire rigoureuse, l'existence d'une législation qui garantit l'anonymat des transactions, un casino sans contrôle, une coopération administrative et judiciaire internationale défaillante, font de Monaco un lieu propice au blanchiment des capitaux.

La France, qui s'est fortement engagée, sur le plan international, dans la lutte contre la criminalité financière et qui entretient avec la Principauté des liens privilégiés, ne peut que souhaiter une évolution rapide de Monaco sur la question du blanchiment des capitaux.