Les banques et les institutions financières sont en première ligne dans la lutte
contre l'argent criminel et les infrastructures financières du terrorisme international.
Cet ouvrage se propose de leur apporter des outils opérationnels
afin de les assister dans leur pratique quotidienne de la lutte antiblanchiment.
Plutôt qu'une analyse théorique ou des témoignages d'investigation, les auteurs ont
choisi de privilégier une approche novatrice et très concrète, axée sur le décryptage
des comportements économiques des blanchisseurs.
Ce guide méthodologique de la nouvelle lutte antiblanchiment intègre également
les dernières avancées résultant de la troisième Directive européenne. Il intéressera
donc tout autant banquiers, comptables et financiers d'entreprise qu'étudiants et
chercheurs en économie, en gestion, en droit ou en relations internationales.
Grâce à l'explication de la nouvelle approche de gestion du «risque blanchiment»
que propose la troisième directive européenne actuellement à l'étude, ce livre permettra
à l'ensemble des acteurs impliqués dans la banque et la finance, de pratiquer
leurs métiers en intégrant sereinement les bonnes pratiques d'une lutte antiblanchiment
devenue naturelle et évolutive. S'il n'est pas un manuel, cet ouvrage
se veut être un guide méthodologique de la nouvelle lutte antiblanchiment.
